2016 yil

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Навбатдан ташқари умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 04.03.2016 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 14.03.2016 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1942170 овоз(98,7)
Овоз берш беришга қўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 декабрдаги 2454-сонли Қарорини ижросини  таъминлаш.  

1942170 овоз (100%)

 

йўқ

 

Йўқ

2.Акциядор А.Алимходжаева томонидан унга тегишли бўлган 15% акция пакетлари хорижий инвесторларга сотишлари маълумот учун қабул қилиш. 1942170 овоз

(98.7%)

 

йўқ

 

Йўқ

3.Акциядор А.Алимходжаеванинг ўзига тегишли бўлган 15 % акция пакетларини хорижий инвесторларга сотишлари тўғрисидаги таклифлари мақуллансин. 1942170 овоз

(98.7%)

 

йўқ

 

Йўқ

4.Стратегик хорижий инвесторларга сотиш учун жамиятда 15 фоиз миқдорда акцияларни чиқариш хақида.  

Йўқ

1942170

(98.7%)

 

Йўқ

5.Жамият устав фондини қўшимча акцияларини чиқариш йўли билан кўпайтириш.  

Йўқ

 

1942170

(98.7%)

 

йўқ.

6.Жамият акцияларининг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорини ва қўшимча акциялар чиқарилишининг эмиссия рисоласини тасдиқлаш.  

Йўқ

1942170

(98,7%)

 

йўқ.

7.Жамият устав фондини эълон қилинган акцияларини жойлаштириш йўли билан кўпайтиришда,жамиятнинг овоз берувчи акциялар  эгаларига имтиёзли сотиб олиш хуқуқи қўлланилмаслигини кўриб чиқиш

 

 

Йўқ

 

1942170

(98.7%)

 

йўқ.

 

 

 

 

 

 

                                                      Умумий йиғилиш  қарори
1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.12.2015 йилдаги 2454-сонли қарорини   ижро учун қабул қилинсин.
2.Акциядор А.Алимходжаева томонидан унга тегишли бўлган 15% акция пакетлари хорижий инвесторларга сотишлари маьлумот учун қабул қилинсин.
3.Акциядор А.Алимходжаеванинг ўзига тегишли бўлган 15 фоиз акция пакетларини хорижий инвесторларларга сотишлари тўғрисидаги таклифи мақуллансин.
4.Стратегик хорижий инвесторларга сотиш учун жамиятда 15 фоиз миқдорда қўшимча акциялари чиқарилмасин.
5.Жамиятнинг Устав фондини қўшимча акцияларини чиқариш йўли билан кўпайтирилмасин.

 

6.Жамият акцияларнинг қўшимча чиқарилиши тўғрисидаги қарорини ва қўшимча акциялар чиқарилишининг эмиссия рисоласи тасдиқланмасин.
7.Жамият устав фондини эълон қилинган акцияларини жойлаштириш йўли билан кўпайтиришда,жамиятнинг овоз берувчи акциялар эгаларига имтиёзли сотиб олиш хуқуқи қўлланилмаслиги кўриб чиқилмасин.
«Сирдарё вино» АЖ бош  директори Т.С.Джуманов ____________

(имзо,мухр)

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 29.04.2016 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 29.04.2016 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1942170 овоз(98,7)
        Ха  Қарши Бетараф
1 “Сирдарё вино” АЖ нинг банкдан 1200,0 млн. сўм кредит маблағини олишга ва кредит таьминоти сифатида жамиятга тегишли мол мулкларини гаровга қўйишга рухсат бериш тўғрисида.  

1942170(овоз)   (100%)

 

йўқ

 

йўқ

Умумий йиғилиш  қарори

1.”Сирдарё вино” АЖ нинг банкдан  1200,0 млн.сўм кредит маблағини олишга ва кредит таьминоти сифатида жамиятга тегишли мол мулкларини гаровга қўйишга рухсат берилсин.

 

«Сирдарё вино» АЖ  бош директори Т.С.Джуманов  

___________

(имзо,мухр)

 

 

Мухим  факт хақида маьлумот

Эмитент номи «Сирдарё вино» АЖ
Эмитентни манзили (почта адрес) Сирдарё вил. Сирдарё ш. Қ.Муллаев -11 уй
Маьлумотнинг тартиб раками 09
Мухим фактни номи Йиллик умумий йиғилиш қарори
Умумий йиғилиш тури (йиллик,навбатдан ташқари) Йиллик умумий йиғилиш
Умумий йиғилиш ўтказиш шакли Очиқ
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси 14.06.2016 йил
Умумий йиғилиш баённомаси ёзилган кун. 23.06..2016 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой Сирдарё вил.Сирдарё ш.  Қ.Муллаев -11 уй
Мажлис кворуми 1942170 овоз(98,7%)
Овоз берш беришга кўйилган масала Овоз бериш натижалари(овозбериш сони)
      Ха  Қарши Бетараф
1 “Сирдарё вино”АЖ акциядорларининг 2015 йил якуни бўйича умумий йиғилишнинг регламентини тасдиқлаш  

1942170 овоз  (100%)

 

йўқ

 

йўқ

2.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия хўжалик фаолияти юзасидан ижроия органи рахбарининг  хисоботини тасдиқлаш. 1942170 овоз (100%) йўқ йўқ.
3.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил молия хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудит «Бухгалтер аудит» хулосасини тасдиқлаш 1942170 овоз (100%) йўқ йўқ.
4.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича  тафтиш комиссиясининг  хулосасини эшитиш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йук

 

йук

5.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини,шу жумладан баланс,молиявий натижалар фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларни тасдиқлаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

6.Жамиятнинг 2015 йилда олинган соф фойда тақсимотини тасдиқлаш .
.  Соф фойданинг  40% ни Жамият акциядорларига дивиденд тўлашга,30% корхонани ривожлантирига,25% ЎзРес.Президентининг 04.09.2015 йилдаги 2015-2019 йилларда Гулистон шахрини архитектуравий-режали қурилишини тубдан янгилаш чора-табирлари тўғрисидаги ПҚ-2401-сонли Қарори,Вилоят хокимининг 07.03.2016 йилдаги баённомасинига асосан Гулистон шахрида 2-та уйни таьмирлаш учун, 5% захира фондига, йўналтиришга

 

 

1942170овоз (100%)

 

йўқ

 

йўқ.

 

7.”Сирдарё вино”АЖ соф фойданининг 40% яьни 343244800 сўмдан    жойлаштирган акцияларнинг хар бир оддий акциясига 174 сўм 48 тийин миқдорида, хамда хар бир дона имтиёзли акциясига 174 сўм 48 тийиндан миқдорида акциядорларга  дивидендлар  тўла б бериш,

,дивидендлар пул маблағлари шаклида ёки пул ўтказиш орқали тўлаб беришни   тасдиқлаш.

 

 

1942170 овоз

(100%)

 

 

йўк

 

 

Йўк

8”Сирдарё вино”АЖ Кузатув кенгашининг ўз ваколат доирасига  кирадиган масалалар  юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботларини эшитиш. 194217 овоз

(100%)

      йўқ     Йқ
 9.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан,шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосасини эшитиш  

1942170 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

Йўқ

10.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йилга мўлжалланган  соф фойда 1231,0 млн сўмлик бизнес-режасини тасдиқлаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

Йўқ

11.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва кузатув кенгашининг вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларни ўрнини қоплаш хамда бундай хақ ва тўловлар миқдорини белгилаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

Йўқ

 

12.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзолари улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аьзоси вазифасинини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда  бундай хақ ва тўловларнинг миқдорини белгилаш.

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

Йўқ

13.”Сирдарё вино”АЖ ижроия органига тўланадиган хақ ва ёки компенсицияларни штат жадвали бўйича белгилаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

14.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш.

 

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

  1. Абдижалилов Абдухамид 1504920овоз .
  2. Қудратов Обиджон Нематович 1504920 овоз
  3. Ишметов Данияр Бахтиярович 2816670 овоз
15.2016 йил  учун тафтиш комиссияси аьзоларини қайта сайлаш.
Борисова Раниля Хасановна 1942170 овоз (100%)      йўқ      йўқ
Ниязова Дэрия Оринбосар-қизи 1942170 овоз  (100%)     йўқ      йўқ
Хасан-Охунов Рустам Рузи-Охунович 1942170овоз (100%)     йўқ      йўқ
16.”Сирдарё вино”АЖнинг бош директорини  кейинги йиллик умумий йиғилиши кунига қадар сайлаш (шартноманинг амал қилиш муддатини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар узайтири)  

 

йўқ

 

 

1942170 овоз

(100% )

 

 

йўқ

17.”Сирдарё вино”АЖда аудиторлик текширувларини ўтказиш,2016 йил учун аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган хақ миқдорини белгилаш.
2016  йил да аудиторлик текширувини ўтказиш учун ”OSIYO-AUDIT” аудиорлик ташкилотини тасдиклаш

9000 000  сўм.

 

 

1942170 овоз

(100%)

 

 

йўқ

 

 

йўқ.

2016 йилда аудиторлик текширувини ўтказиш учун “MASLAXATAUDIT-М”

Аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш.

10 000 000 сўм.

 

йўқ

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

2016 йил  аудиторлик текширувини

ўтказиш учун«Buxgaiter-AUDIT» Аудиторлик ташкилоти тасдиқлаш.

12 000 000 сўм.

 

йўқ

 

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ.

 

18”Сирдарё вино”АЖ  янги тахрирдаги уставни тасдиқлаш.     1942170 овоз

(100%)

      йил   йил
19.”Сирдарё вино”АЖ ички низомлари(“Сирдарё вино”АЖ умумий йиғилиш тўғрисида”ги,”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши тўғрисида “ги,”Сирдарё вино”АЖ ижроия органи тўғрисида”ги, “Сирдарё  вино”АЖ тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, ”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши тўғрисида”ги,  ва жамият ижроия органи аьзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги) янги тахрирдаги низомларни   тасдиқлаш.  

 

1942170 овоз

(100%)

 

 

йўқ

.

 

йўқ

20. “Сирдарё вино”АЖ да Комиссия томонидан тасдиқланган “Корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларига риоя қилиш ва жамиятда жорий этиш хамда ва унинг меъёрий хужжатларини тасдиқлаш.  

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

 

йўқ

21.”Сирдарё вино”АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан холда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш. 1942170 овоз (100%)      йўқ      йўқ
22.”Сирдарё вино”АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимларни тасдиқлаш.  

йўқ

 

1942170 овоз

(100%)

 

йўқ

23.”Сирдарё вино”АЖнинг муддати ўтган умидсиз қарздорлигини хисобдан чиқариш.
Шахристон шароб савдо ИБУК

16445 000 сўм.

йўқ 1942170 овоз

(100%)

     йўқ
Андижон туман шароб савдо ИБУК

12066000 сўм

 йўқ 1942170 овоз

 

     йўқ

 

                                                          Умумий йиғилиш  қарори
1.”Сирдарё вино”АЖ акциядорларининг 2015 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2.”Сирдарё вино”АЖнинг  2015 йил якуни бўйича фаолияти хамда молия  хўжалик фаолияти юзасидан ижроия орган рахбарининг хисоботи тасдиқлансин.
3.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича жамият ташқи “Buxgaiter-AUDIT ”хулосаси маьқуллансин.
4.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2015 йил якуни бўйича  жамият тафтиш комиссиясининг хисоботи маьқуллансин.

 

5.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи, шу жумладан баланс,молия натижалар,фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботи   тасдиқлансин.

 

6.”Сирдарё вино”АЖнинг 2015 йил якуни бўйича олинган 858112000 сўмдан  соф фойда тақсимоти қуйдагича тақсимлансин:

Соф фойданинг 40 фоизи яьни 343244,8 минг  сўми дивиденд тўлашга,

Соф фойданинг 30 фоизи яьни257433,6 минг сўми корхонани ривожлантиришга,

Соф фойданинг 25 фоизи яьни 214528,0 минг сўми ЎзРес.Президентининг 04.09.2015 йилдаги “2015-2019 йилларда Гулистон шахрини архитектуравий режали қурилишини тубдан янгилаш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги ПК-2401-сонли қарори,Вилоят хокимининг 07.03.2016 йилдаги  йиғилиш баённомаси ижросини таьминлаш учун.

Соф фойданинг 5 фоизи яьни 42905,6 минг сўмини захира фондига йўналтирилсин.

 

7.”Сирдарё вино”АЖ жойлаштирган акцияларнинг хар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивидендларнинг миқдори,уни тўлаш шакли ва тартиби қуйдагича тасдиқлансин.

Жамиятнинг 1967214 дона акциянинг хар бир оддий акциясига 174 сўм 48 тийиндан хамда хар бир дона имтиёзли акциясига 174 сўм 48 тийиндан дивиденд пуллари нахд ёки пул ўтказиш орқали тўлаб берилсин.

Дивиденд тўлаб бериш муддати 60 кун.

8.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгашининг ўз ваколати доирасига кирадиган масалалар юзасидан,шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг хисоботлари мақуллансин.
9.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг хулосалари  маъқуллансин.
10.”Сирдарё вино”АЖ нинг 2016 йил учун мўлжалланган соф фойдаси 1231,0 млн сўмни такил этадиган бизнес-режаси тасдиқлансин.
11 “Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларига,улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш, кузатув кенгаши аьзолари вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда бундай хақ тўловни миқдорини белгилаш тасдиқлансин.
12.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аьзоларига улар ўз вазифаларини бажариб турган даври учун хақ тўлаш ва тафтиш комиссиясининг аьзоси вазифаларини бажариш билан боғлиқ харажатларнинг ўрнини қоплаш хамда хақ тўловларнинг миқдори белгилансин.

 

13.”Сирдарё вино”АЖ ижроия органига тўланадиган хақ ва ёки компенсациянинг энг юқори миқдори белгилансин.

 

14.”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши аьзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар қуйдаги тартибда сайлансин.

1.Абдижалилов Абдухамид             -1506519 овоз

2.Қудратов Обиджон Нематович    -1506519 овоз

3.Ишметов Данияр Бахтиярович     -2816670 овоз

15.”Сирдарё вино”АЖ тафтиш комиссияси аъзоларини кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар куйдаги таркибда сайлансин.

1Борисова Раниля Хасановна

2.Ниярова Дэрия Оринбосар-қизи

3.Хасан-охунов Рустам Рўзи-охунович

16.”Сирдарё вино”АЖ нинг бош директорини  кейинги йиллик умумий йиғилиш кунига қадар сайлаш,шартноманинг амал қилиш муддатини кейинги йиллик умумий йиғилиши кунига қадар узайтириш масаласи жамият уставига асосан кузатув кенгаши ваколатига берилганлиги сабабли ушбу масала кўрмасдан қолдирилсин.
17.”Сирдарё вино”АЖ да 2016 йилда ташқи аудиторлик  текширувини ўтказиш учун

“OSIYO-AUDIT ” аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган хақ миқдори 9000 000 сўм  миқдорида белгилансин.

18.”Сирдарё вино”АЖ янги тахрирдаги устави тасдиқлансин.
19.”Сирдарё вино”АЖ ички низомлари(“Сирдарё вино”АЖ умумий йиғилиш тўғрисида”ги,”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши тўғрисида “ги,”Сирдарё вино”АЖ ижроия органи тўғрисида”ги, “Сирдарё  вино”АЖ тафтиш комиссияси тўғрисида”ги,”Сирдарё вино”АЖ кузатув кенгаши тўғрисида”ги,  ва жамият ижроия органи аьзоларини рағбатлантириш тўғрисида”ги) янги тахрирдаги низомларни   тасдиқлансин.
20.”Сирдарё вино”АЖ да Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720-сонли Фармонига мувофиқ акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив тизимини такоминлаштириш комиссияси йиғилишининг 2015 йил 31 декабрдаги 9-сон баённомаси билан тасдиқланган “корпоратив бошқарув кодекси”нинг тавсияларига риоя қилинсин, жамиятда жорий этилсин,хамда унинг ички  меъёрий хужжатлари яьни жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўғрисида”ги, “Ички назорат тўғрисида”ги,”Дивиденд тўғрисида”ги, “Манфатлар қарама-қаршилиги вақтида харакат қилиш тартиби тўғрисида”ги низомлар тасдиқлансин.
21.”Сирдарё вино” АЖ фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиқиб холда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегияси тасдиқлансин.
22.”Сирдарё вино”АЖнинг аффилланган шахслар билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлари маьқулланмасдан қолдирилсин.
23.”Сирдарё вино”АЖнинг муддати ўтган умидсиз қарздорларни яьни

Шахристон шароб савдо ИБУК  16445000 сўм.

Андижон туман шароб савдо ИБУК 12066000 сўм хисобдан чиқарилмасин.

«Сирдарё вино» АЖ  бош директори Т.С.Джуманов ____________

(имзо,мухр)